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2019年09月20日 12:11:23来源:美娱彩票下载编辑:5分3Dapp

每经记者蔡鼎每经编辑吴永久2008年5月前开始欺诈行为检方表示,本周一被起诉的3名摩根大通交易员通过电子邮件和电话向交易场内经纪人发出欺诈性订单。检方称,他们用这些手段能够为自己和摩根大通创造数百万美元的交易利润,并给交易对手造成数百万美元的损失。

或增加人手协助调查和起诉据悉,这项正在扩大的调查由美国司法部和CFTC牵头,目前正在继续追查操纵美国市场的个人和公司。由于调查的范围扩大,司法部的刑事欺诈部门希望增加额外的人员到现有的调查团队,从而协助调查和起诉案件。通常来讲,欺骗是交易员对商品期货或股票下单或卖出过程中产生的,目的是在订单执行前取消订单。这一行为的目的是影响期货合约或股票的价格,使预先存在的交易头寸受益。

CNBC最新的报道中称,由于收到了因欺诈相关的指控而受到盘问的交易员的信息,美国检方扩大了对摩根大通案的调查范围。

知情人士称,根据可能于12月公布的计划,裁撤的大多数职位将在慕尼黑总部。负责研发的管理委员会成员Klaus Froehlich预计将于明年夏天离开,因为他不想与新任首席执行官Oliver

《每日经济新闻》记者还注意到,除了检方外,美国负责监管期货和期权市场的独立机构CFTC也一直在增强自己的数据分析能力,从而检测市场中的欺骗和其他可疑活动。

其实,在摩根大通3名贵金属交易员在当地时间本周一被起诉后,联邦助理总检察长赖恩·本茨科夫斯基(BrianBenczkowski)就表示,司法部的调查还没有结束。他表示:“我们的调查正在进行中,我们将追随事实,无论是在这里,还是在任何其他银行的办公室,还是在金融机构的高层。”

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此前,美国检方在对摩根大通操纵贵金属市场的调查中还出现了异常的态度转变,称该行贵金属部门是摩根大通内部经营了近10年的犯罪企业。检方说,在此次的贵金属市场操纵案中,有十几人参与了这一阴谋。其中两人已经认罪,并正在与当局合作。

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到目前为止,随着联邦检查官对类似行为越来越关注,在过去5年中,他们已经对19名被告提起了总共13起诉讼。在这19名被告中,有8人已经认罪,有7人还在与指控斗争并等待庭审。

接受CNBC采访的消息人士表示,检方正在利用涉嫌欺骗的信息来收集针对交易员的额外证据,如果有正当的理由,他们还会就这3名交易员和其他人的行为提出盘问。

熟悉这些操作手段的人士表示,由于司法部在内部收集和分析的交易数据的方式有所进步,检察官们现在可以更容易地识别涉嫌欺诈的行为。

Zipse共事;监事会主席Norbert Reithofer则希望他留下。

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